ਮੁਅੱਤਲ ਵਕੀਲ 'ਤੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਿੰਗ ਹੋਮ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ

ਕੁਈਨਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਮੇਲਿੰਡਾ ਕਾਟਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਰਗ ਲਾਅ ਫਰਮ LLC ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਵਕੀਲ ਫਰੈਡੀ ਬਰਗ 'ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2016 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਰਜਨ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2018।

ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਕਾਟਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਉੱਤੇ 18 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਬਰੁਕਲਿਨ ਦੇ ਲੇਫਰਟਸ ਐਵੇਨਿਊ ਦੇ 61 ਸਾਲਾ ਬਰਗ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਕੁਈਨਜ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੌਲ ਸਟੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ, ਚੌਥੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਡਿਗਰੀ. ਜੱਜ ਸਟੀਨ ਨੇ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਨੂੰ 11 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਗ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2016 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਔਰਤ, ਨੇ ਫਲਸ਼ਿੰਗ, ਕੁਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ 12 ^ਵੇਂ ਐਵੇਨਿਊ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਦੋ ਘਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੇ ਘਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਰਗ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀੜਤ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਚੈੱਕਾਂ ਵਿੱਚ $400,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਨੇ ਬਰਗ ਨਾਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੀੜਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੈੱਕ ਬਰਗ ਲਾਅ ਫਰਮ ਦੇ ਸਿਟੀਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, $250,000 ਦੀ ਕਢਵਾਈ ਹੋਈ, $7,500 ਲਈ ਇੱਕ ਡੈਬਿਟ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਰਡ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ $33,000 ਦਾ ਬੈਂਕ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਇਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ $400,000 ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $337,500 ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ $1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 18 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਦ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਉਸ ਪੀੜਤ ਨੂੰ $4,950 ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ - ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਰਗ ਨੂੰ ਬਰੁਕਲਿਨ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਸਟ੍ਰੀਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਲਈ $205,000 ਦਾ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਡੀਏ ਕਾਟਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਨੇ ਬਰੁਕਲਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਪਾਰਕਵੇਅ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਬਰਗ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ $25,000 ਦੇ ਦੋ ਚੈੱਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਗ ਲਾਅ ਫਰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਭੂਰੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਡੀਏ ਕਾਟਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, 3 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੱਕ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਰਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਗ ਲਾਅ ਫਰਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਡੀਏ ਕਾਟਜ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ 718 286-6560 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਇਹ ਜਾਂਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਡਿਟੈਕਟਿਵਜ਼ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਥਾਮਸ ਕਾਉਪ ਦੁਆਰਾ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜੌਹਨ ਕੇਨਾ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਡੇਨੀਅਲ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਅਤੇ ਚੀਫ ਐਡਵਿਨ ਮਰਫੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਜੋਸੇਫ ਪਲੋਂਸਕੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਡੀਏ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਕਾਰਲਟਨ ਜੈਰੇਟ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜੇਮਜ਼ ਲਿਏਂਡਰ, ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ, ਖਦੀਜਾਹ ਮੁਹੰਮਦ-ਸਟਾਰਲਿੰਗ, ਡਿਪਟੀ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ, ਯਵੋਨ ਫਰਾਂਸਿਸ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜੈਰਾਰਡ ਏ. ਬ੍ਰੇਵ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ।