क्वींस में तीन पेशेवर कर तैयार करने वालों पर झूठा रिटर्न दाखिल करने के लिए धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया, जिसने शहर और राज्य को धोखा दिया

प्रतिवादियों ने फ्लशिंग और वुडसाइड में दो असंबंधित व्यवसायों में काम किया; अभियुक्त ने कथित रूप से जाली हस्ताक्षर किए और ग्राहकों के लिए कर देयता को कम करने के लिए रिटर्न पर झूठ बोला

न्यूयॉर्क राज्य कराधान और वित्त आयुक्त माइकल आर. श्मिट के साथ क्वींस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मेलिंडा काट्ज ने आज घोषणा की कि ईटीएस टैक्स सर्विसेज के याचुन लिन और ला ओफिसिना एन एस्टोरिया की नायब चबूर और मारिया इसाबेल चबूर पर आपराधिक कर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। जालसाजी और कथित रूप से जानबूझकर कर रिटर्न पर गलत जानकारी सहित अन्य अपराध, जिसने ग्राहकों के लिए कर के बोझ को कम किया, जबकि शहर और राज्य को हजारों डॉलर से धोखा दिया।

डिस्ट्रिक्ट अटार्नी काट्ज़ ने कहा, “अब हम टैक्स सीज़न के बीच में हैं जब हज़ारों लोग अपना टैक्स रिटर्न भरने में सहायता मांगेंगे। अपने वित्त को संभालने के लिए किसी को नियुक्त करते समय करदाताओं को हमेशा सावधान रहना चाहिए। एक तैयारीकर्ता द्वारा की गई बेईमान कार्रवाई से व्यक्तियों के लिए गंभीर देनदारियां हो सकती हैं। इन दो अलग-अलग मामलों में तीन प्रतिवादियों ने कथित तौर पर झूठ और झूठ का इस्तेमाल किया ताकि उनके ग्राहकों पर करों का बकाया कम हो सके। लेकिन, NY स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ़ टैक्स एंड फ़ाइनेंस और क्वींस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के क्राइम अगेंस्ट रेवेन्यू यूनिट के साथ जांचकर्ताओं के परिश्रम के कारण इन प्रतिवादियों को उनके कथित कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

कमिश्नर श्मिट ने कहा, "कड़ी मेहनत करने वाले न्यू यॉर्कर अपने कर तैयार करने वालों को उनके सर्वोत्तम हित में—और सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करने का जिम्मा सौंपते हैं। कर तैयार करने वाले जो उस भरोसे का दुरुपयोग करते हैं, वे अपने ग्राहकों को खतरे में डाल रहे हैं, जो अंततः उनके द्वारा हस्ताक्षरित रिटर्न के लिए जिम्मेदार हैं, और महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए कर राजस्व की स्थिति से वंचित हैं। मैं इस मामले पर जिला अटार्नी काट्ज़ को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूं और कानून तोड़ने वाले कर तैयार करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रवर्तन के सभी स्तरों के साथ काम करना जारी रखूंगा।

लिन, 53, 68 ^वें से ड्राइव इन फ्लशिंग, क्वींस, को कल रात क्वींस क्रिमिनल कोर्ट के न्यायाधीश डेविड किर्श्नर के समक्ष पाँचवीं डिग्री में आपराधिक कर धोखाधड़ी का आरोप लगाने वाली एक शिकायत पर, पहली डिग्री में दाखिल करने के लिए एक झूठे साधन की पेशकश करते हुए, तीसरी और चौथी में बड़ी चोरी का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था। डिग्री और दूसरी डिग्री में जालसाजी। न्यायाधीश किर्शनर ने प्रतिवादी को 27 अप्रैल, 2021 को अदालत में लौटने का आदेश दिया। दोषी पाए जाने पर लिन को 18 साल तक की जेल हो सकती है।

आरोपों के अनुसार, 22 मार्च, 2019 को एक अंडरकवर अन्वेषक ने फ्लशिंग में मेन स्ट्रीट पर ईटीएस टैक्स सर्विसेज में प्रतिवादी से मुलाकात की। एक काल्पनिक नाम के साथ खुद की पहचान करते हुए, अंडरकवर ने लिन को एक सामाजिक सुरक्षा नंबर, एक ब्रुकलिन घर का पता और W-2 फॉर्म प्रदान किया। उसने प्रतिवादी से कहा कि उसे 2017 और 2018 के लिए पूरा कर रिटर्न चाहिए।

डीए काट्ज़ ने कहा, लिन ने 2016 के लिए आदमी के कर रिटर्न को देखा और कहा कि उसके पास इतना पैसा बकाया है क्योंकि उसके नियोक्ता ने उसकी तनख्वाह से शहर के करों को वापस नहीं लिया। प्रतिवादी ने कथित तौर पर सुझाव दिया कि आदमी न्यूयॉर्क शहर के बाहर रहने वाले किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के पते का उपयोग करे - यह बताते हुए कि उसे प्रति वर्ष $2,000 की बचत होगी। अंडरकवर वेस्टचेस्टर काउंटी के पते के साथ आया और प्रतिवादी लिन ने कथित तौर पर उस पते का उपयोग करके अपना टैक्स रिटर्न भरा, जिसे वह जानती थी कि वह उसका निवास स्थान नहीं है। उसने कथित तौर पर वापसी पर अपने ग्राहक के जाली हस्ताक्षर भी किए - और एक पेशेवर कर तैयार करने वाले की जानकारी के लिए जगह खाली छोड़ दी।

टैक्स रिटर्न पर फर्जी जानकारी, आरोपों के अनुसार, "क्लाइंट" को 2016 के लिए $ 2,156 और 2017 में $ 2,319 पर रखने की अनुमति दी।

प्रतिवादी मारिया इसाबेल चबूर, 49, और उनके पति नायब चबूर, 62, दोनों 69 ^वें क्वीन्स क्रिमिनल कोर्ट के जज किर्श्नर के सामने कल रात वुडसाइड, क्वीन्स की सड़क पर पांचवीं डिग्री में आपराधिक कर धोखाधड़ी, पहली डिग्री में दाखिल करने के लिए एक झूठे साधन की पेशकश, पेटिट चोरी का प्रयास, पांचवें में साजिश का आरोप लगाते हुए एक शिकायत पर मुकदमा चलाया गया। डिग्री और दूसरी डिग्री में जालसाजी। न्यायाधीश किर्श्नर ने इस जोड़ी को 19 अप्रैल, 2021 को कोर्ट में लौटने का आदेश दिया। दोषी पाए जाने पर चाबर परिवार को नौ साल तक की जेल हो सकती है।

चाबर्स मामले में आरोपों के अनुसार, 27 मार्च, 2019 को एक अंडरकवर अन्वेषक, वुडसाइड, क्वींस में 69 ^वीं स्ट्रीट पर ला ओफिसिना एन एस्टोरिया में प्रवेश किया और 2018 के लिए कर रिटर्न दाखिल करने में सहायता मांगी। यह अन्वेषक, जिसने एक काल्पनिक नाम का इस्तेमाल किया, एक सामाजिक सुरक्षा नंबर, W-2 फॉर्म और पिछले वर्ष के लिए कर रिटर्न प्रदान किया।

डीए काट्ज़ ने कहा, प्रतिवादी मारिया इसाबेल और नायब चबूर ने अंडरकवर अधिकारी की ओर से कथित रूप से $5,500 आईआरए कटौती सहित एक टैक्स रिटर्न दाखिल किया जो सच नहीं था और फाइलर के साथ चर्चा भी नहीं की गई थी। चबूर पर अपने "ग्राहक" के लिए हस्ताक्षर करने और पेशेवर कर तैयार करने वाले हस्ताक्षर के लिए आवश्यक स्थान खाली छोड़ने का भी आरोप है। कथित योजना ने केवल अंडरकवर अधिकारी को $500 के तहत ही बचाया।

जिला अटार्नी जांच में सहायता के लिए न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ टैक्सेशन एंड फाइनेंस के साथ सभी को धन्यवाद देना चाहता है।

सहायक जिला अटॉर्नी मार्नी लोबेल, जिला अटॉर्नी धोखाधड़ी ब्यूरो के यूनिट प्रमुख, सहायक जिला अटॉर्नी जोसेफ कॉनले, ब्यूरो प्रमुख, हरमन वुन, उप ब्यूरो प्रमुख, और कार्यकारी सहायक जिला अटॉर्नी की समग्र देखरेख में मामले की पैरवी कर रहे हैं। जांच जेरार्ड ए बहादुर।